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​北京​清新環境技術股份​有限公司​2018年度第一次臨時股東大會決議公告

文章摘要: 本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

證券程式碼:002573 證券簡稱:清新環境 公告編號:2018-086

北京清新環境技術股份有限公司

2018年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會未出現否決議案的情形;

2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間

現場會議召開時間:2018年9月14日(星期五)下午14:00時

網路投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2018年9月14日上午9:30-11:30時,下午13:00-15:00時;通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網路投票的具體時間為2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00時。

2.現場會議召開地點:北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。

3.會議召開方式:採取現場投票和網路投票相結合的方式

4.會議召集人:公司董事會

5.會議主持人:董事長王永輝先生

6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件要求。

(二)會議的出席情況

1.出席本次會議的股東及股東授權委託代表人共12人,代表股份541,901,971股,佔公司有表決權總股份數的50.1171%。其中:

1)現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東授權委託代表人共2人,代表股份494,051,570股,佔公司有表決權總股份數的45.6917%。

2)網路投票情況

通過網路投票的股東10人,代表股份47,850,401股,佔公司有表決權總股份數的4.4254%。

3)參加投票的中小股東情況

本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委託代表共11人,代表有表決權的股份數62,030,401股,佔公司有表決權總股份數的5.7368%。其中參加現場投票的1人,代表有表決權的股份數14,180,000股,佔公司有表決權總股份數的1.3114%;參加網路投票的10人,代表有表決權的股份數47,850,401股,佔公司有表決權總股份數的4.4254%。

2.公司部分董事、監事、高階管理人員與見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式,審議通過了如下議案:

審議通過了《關於變更公司註冊資本及修訂公司章程的議案》。

表決結果:同意541,872,170股,佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9945%;反對29,800股,佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0055%;棄權1股,佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

其中中小股東總表決結果:同意62,000,600股,佔出席會議中小股東所持股份的99.9520%;反對29,800股,佔出席會議中小股東所持股份的0.0480%;棄權1股,佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案獲得出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過,符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

三、律師出具的法律意見

浙江陽光時代(北京)律師事務所侯旭昇律師、李亞奇律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書,該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規和《公司章程》的規定;出席會議人員資格和召集人資格合法、有效;本次股東大會的表決程式及表決結果合法、有效。

四、備查檔案

1.北京清新環境技術股份有限公司2018年度第一次臨時股東大會會議決議;

2. 浙江陽光時代(北京)律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

北京清新環境技術股份有限公司

董 事 會

二零一八年九月十四日

證券程式碼:002573 證券簡稱:清新環境 公告編號:2018-087

北京清新環境技術股份有限公司

關於發行股份購買資產的停牌進展公告

北京清新環境技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)因正在籌劃發行股份購買資產事項,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(股票簡稱:清新環境,股票程式碼:002573)自2018年6月19日開市起停牌。具體內容詳見公司於2018年6月19日披露的《關於發行股份購買資產的停牌公告》(公告編號:2018-046),2018年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》(公告編號:2018-048、2018-050、2018-053、2018-054),2018年7月18日披露的《關於發行股份購買資產停牌進展暨延期復牌的公告》(公告編號:2018-055),2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》(公告編號:2018-056、2018-062、2018-064、2018-069),2018年8月18日披露的《關於發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌的公告》(公告編號:2018-071)以及2018年8月25日、9月1日、9月8日披露的《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》(公告編號:2018-073、2018-082、2018-083)。

截至本公告披露日,公司正在積極推進本次發行股份購買資產事項的相關工作。公司聘請的相關專業中介機構正在開展對標的資產的盡職調查工作,目前有關工作尚未完成,交易方案仍處於商討、論證階段。

鑑於上述事項尚存在不確定性,為維護廣大投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第14號:上市公司停復牌業務》等有關規定,公司股票自2018年9月17日(星期一)開市起繼續停牌。停牌期間,公司將按照相關規定推進本次發行股份購買資產的各項工作,並根據事項的進展情況,嚴格按照有關法律、法規規定及時履行資訊披露義務,至少每5個交易日披露一次發行股份購買資產的進展公告。

公司指定資訊披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊 網(www.cninfo.com.cn)。公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的公告爲準,公司本次籌劃的發行股份購買資產事項尚存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

北京清新環境技術股份有限公司

董事會

二零一八年九月十四日

證券程式碼:002573 證券簡稱:清新環境 公告編號:2018-088

北京清新環境技術股份有限公司

關於公司股東股權質押的公告

北京清新環境技術股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於近日接到公司大股東北京世紀地和控股有限公司(以下簡稱「世紀地和」)通知,獲悉世紀地和將其持有的本公司部分股份辦理了質押手續,具體情況如下:

一、 股東股份質押的基本情況

二、股東股份累計被質押的情況

截至本公告日,世紀地和持有本公司48,987.157萬股股份,均為無限售流通股,佔本公司股份總數的45.31%;世紀地和持有本公司股份中,處於質押狀態的股份累積數為45,838.0598 萬股股份,佔其持有公司股份總額的93.57%,佔本公司股份總數的42.39%。

三、其他情況說明

截至本公告日,公司控股股東世紀地和所質押的股份不存在平倉風險;上述質押為補充質押,不涉及新增融資安排,不會導致公司實際控制權變更。後續如果出現平倉風險,世紀地和將採取包括但不限於補充質押、補充現金、提前還款等措施應對風險。公司將持續關注世紀地和質押情況及質押風險情況,嚴格遵守相關規定,及時履行資訊披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查檔案

中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。

特此公告。

北京清新環境技術股份有限公司

董事會

二零一八年九月十四日

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